Чукам глупости

Бивш служител на администрацията на борба с наркотиците на САЩ, Робърт Мазур разказва историята на агент под прикритие, пране на пари и фалшива сватба.

Получаване на

Да работи под прикритието на мен готви за дълъг период от време. Има специална институция, където той учи бившите федерални агенти, които са работили успешно в миналото под прикритието на, например, Джоузеф Пистън на "Дони Браско" (Майкъл Нюъл филм, базиран на истинската история на ФБР, вграден в бандата мафия). По-важно от всички служители са психолози. Дори и в най-ранните етапи от тяхното задължение беше да се оцени агенти, и отстранете тези, които са склонни към излишен риск и може да бъде предмет на синдрома на Стокхолм. Знаех, че "къртици", които станаха жертва, когато дълго е работил под прикритие и в крайна сметка пропити с съчувствие към престъпниците.

Нашите треньори са вярвали, че всеки човек трябва да създаде за себе си фалшива самоличност: за да получите за раждане на детето, който почина в ранна детска възраст, и постепенно, година и половина, за да се изгради върху него своята история. Разбира се, това изисква от нас способността да се справят с различни техники: например, не само определени грешки, но също така и да се коригира незначителни щети - няма техническа поддръжка обаждане до. В допълнение, ние се обясни как да се скрие доказателствата. Например, за да направи фалшиви вентилационни отвори, където можете да оставите и касети с записи на разговори и документи.

СЛУЧАЙ, БТПП

Имам копие от удостоверението за раждане на починалото дете, името на Робърт Musella. Това е важно, че името ми е едно и също, защото в противен случай могат да се прокраднат отговори на настоящето. данъчната служба ми е помогнал с номера на социалната сигурност, която е почти същата като моята собствена - също е важно, в брой, може да се определи мястото и датата на издаване. Имах приятели в банките, които са отворени за мен няколко сметки, в които аз съм поместил собствените си пари, а след това чрез депозитни сертификати, като от себе си кредит. Така че аз наредени моята нова кредитна история. По времето, когато бях приключите със създаването на собствената си легенда, I "работил" Инвестиционен фонд Mortgage, чартърни авиокомпании, онлайн магазини за бижута, както и брокерска фирма. Това е гаранция за двама информатори престъпление семейства от Ню Йорк ме правят в очите на престъпници надежден човек. наркодилъри непрекъснато търсят хора от бизнеса, които не са склонни да поемат с пране на пари.

Отначало с никого не отговарят лично, а след това разбрах, че искам да се срещне с представители на наркокартела Меделин. Срещнах се с тяхната "брокер" - Гонсало Мора. Той беше пълен с връзки, но за изпиране на пари, че не може. Предложих да му помогне, но това състояние, което аз ще инвестира парите в някои проекти, така че да не привлече вниманието на федералните. Тогава Mora ми се обади и се оплака, че е трудно да се убедят клиентите си. Аз казвам: "Вие просто не знаете как да направите това, позволете ми да говоря с тях, аз съм имат превъзходство над тях." Се откаже от печалбата той не би и започна да организира срещата.

Една от първите ми клиенти беше Alkaino Роберто, който бе начело на огромна мрежа от разпространение на наркотици в САЩ. В крайна сметка той стана основната ми гарант в картела, така че пред мен се отвори много врати. В допълнение към лекарството Alkaino разгледани в недвижими имоти, бижута бизнес, в промоция боксови мачове на държавни предприятия за износ на морски дарове - това е прикритие за внос на кокаин. И аз се пере парите си чрез ипотека компания. Например, ние създадохме появата на голям строителен проект финансиране - жилищен комплекс, а след това парите под формата на депозитни сертификати са за организиране на борбата бокса в Маями.

След това започнах да се срещне с други играчи Alkaino ниво. Срещнах се с Сантяго Урибе, който бе един от основните съветници на Пабло Ескобар. Той е създател на една глобална мрежа за пране на пари. Неговите правомощия са много големи. Той лично се разпорежда с живота на онези, които, според него, би могло да постави групата в риск. Аз присъствах на много срещи, в които той е наредено да убие някого. Ние с Гонсало Mora трябваше по някакъв начин да се освободят от инвестицията, и ние започнахме да се срещне с шефовете на банките, които са били замесени в пране на пари. Така че аз отидох на банка на Credit и търговско International (БТПП). Казах на един от топ мениджърите, която е отговорна за инвестиции и трансфер на средства от моите клиенти, които имат бизнес в Колумбия, с което приходите в Съединените щати. Той разбра какво точно искам да кажа, и каза, че клиентите като мен, препоръчани от банковата сметка в Панама. Предложих да помогне отворите Панамски сметка, прехвърляне на пари в депозитни сертификати и да ги преместите като такива в Люксембург, за да ги използват като има гарантирани заеми. Този човек ми говори така, сякаш всичко за него това е нещо обичайно. Разбрах, че се натъкнах на нещо огромно: не става дума за един-единствен корумпиран банкер, и на цялата банка.

След известно време се запознах с Amjad Awan; баща му в момента се ръководи от Inter-Services Intelligence на Пакистан. Между специалните служби на различни страни и банкери, за да помогнете за изпиране на пари, винаги има връзка. Например, част собственост на БТПП представител на саудитското разузнаване. Същата банка е бил използван от ЦРУ за финансиране на муджахидините в Афганистан. Така че скоро аз буквално окъпан в ден GAH различни разузнавателни агенции.

Самата Amjad Awan е финансов съветник на панамската диктатор Мануел Нориега и знаеше къде всичките си капитали. Awan е преследван в продължение на ЦРУ, за борба с наркотиците и други специални служби. Когато научих, че говоря с Аван, завземали ръководството. Но операцията приключи преждевременно, въпреки че имахме основния дизайн: БТПП по-рано е работил с картела Меделин. Когато, след приключване на операцията, проведохме търсене, ние открихме, всички документи потвърждават, че през банката изпрани стотици милиони долари.

Сватбени

В тази история, аз съм подкрепял целия екип на средства, около 200 души. Всеки, който работи по случая БТПП бе помолен да излезе с начина на събиране на заподозрените на едно място. Това са хора от всички краища на света: от Колумбия, Пакистан, Великобритания, Франция. Имаше някои голямо събитие, за да ги примами в Съединените щати.

Гонсало Мора е голям фен на стриптийз клубове. Един ден аз трябваше да му прави компания. В един момент, Mora ме доведе до момичето и каза, че е подарък. Отговорих, че съм зает, той го прие с разбиране. Но за следващото посещение в Mora-членки на Организацията на обединените аз трябваше да се намери "булка". В тази роля я е взел агент от Маями, това е почти една година описва приятелката ми.

Все повече и повече от нашите клиенти са често ме попита, когато се оженим. Така стигнах до идеята за организиране на фалшива сватба, за да получите всички да дойдат на едно и също място.

Събитието беше да се проведе в кънтри клуба, а гостите не подозират нищо. Там бяха арестувани Amjad Awan, Акбар Bilgrami, чийто баща е влиятелен пакистански военен съюзник Alkaino Хуан Debon, ключът за банкера картел в Панама Афтаб Хюсеин и много други известни личности.

Alkaino самият той е арестуван един месец преди сватбата. Той сподели с мен всичките си тайни и научих от него за голямото предлагане на кокаин. Alkaino вземат наркотици в склад в Челси в Манхатън, където бе взет. Страхувах се, че ще ме подозирате, защото знаех за товара. Но след това се обадих на жена си и каза, че аз - единственият, който се доверява на Роберто, така че просто трябва да поеме своите отговорности, за да събират пари от дилърите.

Рискът

Случи се да съм на ръба на провала. Един ден се разхождах из фоайето на хотел в Манхатън с Alkaino, изведнъж чувам: "Боб!" Погледнах нагоре и ме видя за добре човек насадих в резултат на предишната операция. Аз бях на работа в един от американските наркобанди, и моите цели са им адвокат и счетоводител. И двамата се съгласиха да сътрудничат на разследването, и аз успях да ги свалям от време. Като цяло, това е един и същ счетоводител. Обърнах се към Alkaino и каза: "О, това е моят стар приятел." Втурнах се срещне счетоводител, прегърна го и прошепна: "Чарли, аз отново под капака, която се играе до мен" Аз го пусна, той се усмихна, а аз се чувствах като гърба ми, между плешките, тече капка пот. Но Чарли просто каза: "Боб, момчетата в Вегас сто години не сте виждали, вие сте всичко претоварени! Как си? " Понякога нашите началници да правят такива решения, които не бях щастлив. Веднъж имах около десет милиона долара, а аз молих за управление да се направи без надзор, тъй като той е знаел, защото те със сигурност ще последват. И след това се обадих на Гонсало Мора и каза един от най-близките Ескобар му казах, че камионът с парите федералните гледат. Той съвсем точно да бъде описан външния им вид и тяхната кола. Картел ме обвини, че това, което ги доведох на опашката. Повечето агенти в моето място би са станали обосновани и ще отидат до най-близкия среща по корицата, но аз отидох така или иначе. Срещнах се с представител на картела, в един от хотелите в сам Маями. Аз съм с теб не е имало оръжие или значка. Аз бях в състояние да убеди своя събеседник да прекратят незабавно всички операции, за да открие теча, и в допълнение да изпрати няколко подозрителни хора, за да си почине и да ги спазвате. Аз все още мисля, че ако е бил покрит, картелът би забелязал. В резултат на това събеседникът ми вярват, че проблемът не е в мен и се изправи за мен.

През следващата голяма операция, един от агентите, които са работили с мен казал на хората си, че съм "мол" на борба с наркотиците. По времето, когато той е бил три години в дела на престъпници и не може да слезе. награда от $ 500 000 е назначен за главата ми. Мисля, че го е направил Херардо Монкада, кой е отговорен за транспортирането на наркотици Ескобар. По времето, когато са арестувани няколко от хората му и едва не го хванат. Той е привърженик на насилието, но в крайна сметка стигна до него, точно както той е - с други хора. Монкада Ескобар е откраднал парите, които са били предназначени за даване на подкуп колумбийски политици - че те не се възстанови договор за екстрадиция със Съединените щати. Ескобар нарича Монкада и брат му за себе си, да ги затвори, като краката им и изгори запояване лампи.

съд

Много хора вярват, че за да се спечели доверието на престъпниците да се държат по същия начин, както го правят, но това не е така. Открих, че хората, стоящи в йерархията на наркокартелите преди всичко, са много добре образовани, повечето от тях говори няколко чуждо езици, които работят юристи, лекари или висши мениджъри. И, ако забележат, че някой е привличането на прекалено много внимание, те са били изхвърлени от човека, или дори убит. Те искат своите подчинени да се държат професионално.

Но аз винаги помни, че след операцията ще започне публичен процес, както и адвокати ще питат за всяко ваше действие. Нямаш право да се направи нещо, което в последствие може да причини на журито да се съмняваме в честността. В резултат на това цялото нещо може да се провали. По време на процеса на БТПП, че трябва да се обърнат към съда в рамките на три месеца - аз написах около 1200 разговори със заподозрените, но много от срещата не са могли да дойдат от грешката, така че аз им казах от паметта. Никой не се съмняваше, че е казал истината, защото съм се опитвал да действат професионално и честно.

Когато работата под прикритието на край, много агенти организират шумни страна, поздравя един от друг, но никога не можех, защото някаква част от мен остана с хората, които бях приятел. Бях много съжалявам за близките си - те не са нищо не са виновни. Знам, че агенти, които след това се преследват за дълго време, чувството за вина. За щастие, аз избягах този проблем.

Глобализацията

Всички световни наркокартели, които искат да се създаде безопасно убежище, където можете спокойно да се прави бизнес. В Мексико, сега има война същите, както преди - в Колумбия, в убийство и унищожение. Но в един момент, колумбийските трафиканти са стигнали до същия извод, който все още е през 1950 г. направи италианската мафия в Ню Йорк: на по-жесток, толкова повече внимание привличате. Тя колумбийци доставя мексикански картели кокаин, който след това се разпространява с продуктите на собствената си мексикански производство: кристал мет, хероин, марихуана. наркомафията е успял да създаде безопасна коридор за износа на кокаин от Южна Америка до Европа през Венецуела, защото неговото правителство не си сътрудничи с чуждестранни правоприлагащи агенции. Венецуела изпрати кокаин за Западна Африка, а след това - в Европа, където се продава два пъти по-скъпо, отколкото струва в САЩ. Парите от този бизнес са международни банки, седалището на които се намират главно в Близкия изток - в Ливан, Бахрейн, ОАЕ, но в допълнение, както и в Китай. Постепенно дейността на наркокартелите започва да се отрази на живота на африканските страни, властите на тези страни стават все по-корумпирани, и изглежда, че повечето от френскоговорящите държави от региона, очаква съдбата на Мексико.

Американското правителство преследва на банките, които са ангажирани в пране на пари, само за да им наложи глоба. По мое мнение, това е все още само да ги въведете в акцията. БТПП лидерство по време заяви, че банката не е направил нищо, което не би направил другите големи световни банки.

Вземете, например, на Wachovia Bank. Той призна, че е направил депозит - твърди, че е от мексикански обмяна на валута - 400 милиарда долара. Това е една трета от мексикански БВП. Банката взе парите под формата на парични преводи, а освен това той е носил пари в брой дни GI от Мексико до САЩ на бронираните коли на колектора. Общо по този начин се транспортира 14 милиарда, а в купюри от 5, 10 и 20 долара. Ако се използва само на двайсет, а след това цялата сума би тежал 700 тона. През март 2010 г. той се съгласи на разсрочено преследване. По мое мнение, това е същото, само за да заплашват с пръст: ако признае вината си, ние ще премахне таксата ще ви следват една година, и ако не се наруши закона, а след това само трябва да заплати глоба.

И наказва Wachovia? Те са били глобени 160 милиона долара - това е 2% от доходите си през 2009 година. По мое мнение, най-доброто бизнес решение за банката. И такива случаи е имало поне дузина: банки, платени глоби, но не се обърна затвора един.